证券代码:600570

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内容摘要：

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2007-013
恒生电子股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假
记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
一, 重要内容提示
1,本次会议没有否决或修改提案的情况;
2,本次会议没有新提案提交表决.
二, 会议召开和出席情况
恒生电子股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月10日在公司会
议室召开,出席会议的股东和股东代理人共 14 名(家),代表公司股份
63098665 股,占公司总股本的 44.19 %.本次大会的召开符合《公司法》,
《公司章程》的有关规定,会议由董事长彭政纲主持,公司部分董事,监事及高 >级管理人员列席了会议.
三, 议案审议情况:
与会股东以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
1,审议通过《公司2006年年度报告及摘要》;
赞成: 63098665 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;放弃: 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0 %;反对: 0 股,占出席会议有表决
权股份的 0 %.
2,审议通过《2006年度董事会工作报告》;
赞成: 63098665 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;放弃: 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0 %;反对: 0 股,占出席会议有表决
权股份的 0 %.
3,审议通过《2006年监事会工作报告》;
赞成: 63098665 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;放弃: 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0 %;反对: 0 股,占出席会议有表决
权股份的 0 %.
4,审议通过《2006年财务决算报告》;
赞成: 63098665 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;放弃: 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0 %;反对: 0 股,占出席会议有表决
权股份的 0 %.
5,审议通过《2006年度公司利润分配方案》;
赞成: 63098665 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;放弃: 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0 %;反对: 0 股,占出席会议有表决
权股份的 0 %;同意公司按以下顺序实施分配方案:
1)提取10%法定公积金4,157,113.28元.
2)以2006年总股本14280万股为基数,向全体股东按每10股派现金1元
(含税),总计1428万元.
3)剩余可分配利润部分结转至下一年度.

6,审议《2006年公司资本公积转增股本的议案》;
赞成: 63098665 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;放弃: 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0 %;反对: 0 股,占出席会议有表决
权股份的 0 %;同意根据公司的资金和股本现状,以2006年总股本14280
万股为基数,按每10股转增3股进行资本公积转增股本,转增后公司股本
为18564万股.
7,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
赞成: 63098665 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;放弃: 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0 %;反对: 0 股,占出席会议有表决
权股份的 0 %.


四, 律师见证情况
本次股东大会经浙江凯麦律师事务所甘为民,蒋小华律师见证,并出具
了法律意见书,该律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决
程序合法,有效.
五, 备查文件
1,召开股东大会的通知公告
2,本次股东大会的决议
3,律师法律意见书
4,会议记录
特此公告

恒生电子股份有限公司董事会
二00七年四月十日
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