中期业绩报告

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内容摘要：

2004 中期业绩报告
截至二零零四年
六月三十日止六个月
建滔化工集团
Kingboard Chemical Holdings Limited
1
二零零四年中期业绩报告
建滔化工集团
中期业绩
Kingboard Chemical Holdings Limited(建滔化工集团)(「本公司」)之董事会欣然宣布本
公司及其附属公司(统称「本集团」)截至二零零四年六月三十日止六个月之未经审核账目
及二零零三年同期之比较数字如下:
简明综合收益表
二零零四年二零零三年
一月一日至一月一日至
二零零四年二零零三年
六月三十日六月三十日
附注千港元千港元
(未经审核)(未经审核)
营业额23,059,5731,853,813
销售成本(2 ,160,655)(1,476,331)
毛利898,918377,482
其他经营收入11,7018,071
分销成本(83,154)(46,313)
行政成本(172,445)(92,127)
商誉摊销(7,846)(7,238)
负商誉转往收入2,8655,708
经营溢利650,039245,583
融资成本(31,742)(27,927)
应占共同控制实体业绩(155)-
除税前溢利618,142217,656
税项4(37,509)(10,286)
未计少数股东权益前溢利580,633207,370
少数股东权益(35,128)(20,727)
股东应占本期间纯利545,505186,643
中期股息564,88430,611
每股盈利6
基本84.1港仙33.9港仙
摊薄79.8港仙32.4港仙
建滔化工集团
二零零四年中期业绩报告
2
简明综合资产负债表
二零零四年二零零三年
六月三十日十二月三十一日
附注千港元千港元
(未经审核)(经审核)
非流动资产
投资物业37,14037,140
其他物业,厂房及设备74,387,4753,617,746
商誉108,512115,749
负商誉-(2,837)
於一家联营公司之投资188,13793,885
於共同控制实体之权益32,38333,027
其他非流动资产940,273595,872
5,693,9204,490,582
流动资产
存货844,823657,012
贸易及其他应收账款及预付款项82,328,1021,889,898
可收回税项692,124
银行结余及现金606,268585,661
3,779,2623,134,695
流动负债
贸易及其他应付账款9972,225835,954
应付票据575,314271,261
应缴税项107,98079,027
於一年内到期之银行借贷723,974535,354
2,379,4931,721,596
流动资产净值1,399,7691,413,099
总资产减流动负债7,093,6895,903,681
股本及储备
股本64,86064,859
储备3,980,9363,489,796
4,045,7963,554,655
少数股东权益685,847648,815
非流动负债
递延税项21,64324,498
於一年后到期之银行借贷2,340,4031,675,713
2,362,0461,700,211
7,093,6895,903,681
3
二零零四年中期业绩报告
建滔化工集团
简明综合权益变动表
资本赎回特别
股本股份溢价储备商誉储备盈余账目换算储备保留溢利合计
千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元
於二零零三年
一月一日之结余53,865 717,538 897 (791 ) 10,594 4,880 1,707,030 2,494,013
发行新股份
-认购股份6,000 384,000-----390,000
-行使认股权证4,464 254,458-----258,922
-行使优先购股权530 19,292-----19,822
发行新股份所需费用-(10,402 )-----(10,402 )
兑换海外业务所产生
之汇兑差额(尚未在
综合收益表中确认)-----(6,534 )-(6,534 )
本年度溢利------472,366 472,366
截至二零零二年
十二月三十一日
止期间之末期股息------(32,725 ) (32,725 )
截至二零零三年
十二月三十一日
止年度之中期股息------(30,807 ) (30,807 )
於二零零三年
十二月三十一日之结余64,859 1,364,886 897 (791 ) 10,594 (1,654 ) 2,115,864 3,554,655
因行使认股权证而
发行新股份128-----29
兑换海外业务所产生
之汇兑差额(尚未在
综合收益表中确认)-----10,467-10,467
本期间溢利------545,505 545,505
截至二零零三年
十二月三十一日
止年度之末期股息------(64,860 ) (64,860 )
於二零零四年
六月三十日之结余64,860 1,364,914 897 (791 ) 10,594 8,813 2,596,509 4,045,796
本集团特别盈余账目指本公司发行之股份面值与本公司根据一九九三年集团重组购入之附
属公司已发行股本总面值以及一全资附属公司建滔积层板有限公司之递延股份面值之差额.
建滔化工集团
二零零四年中期业绩报告
4
简明综合现金流量表
二零零四年二零零三年
一月一日至一月一日至
二零零四年二零零三年
六月三十日六月三十日
千港元千港元
(未经审核)(未经审核)
经营业务所得现金净额658,088309,679
投资业务所用现金净额(1,396,904)(562,349)
融资活动所得现金净额759,423333,602
现金及现金等值项目增加净额20,60780,932
期初之现金及现金等值项目585,661442,281
期终之现金及现金等值项目,即银行结余及现金606,268523,213
附注:
编制基准及会计政策
本集团之未经审核中期业绩乃遵照香港会计师公会发出之会计实务守则(「会计守则」)第25号「中
期财务报告」之规定编制.基准与编制与截至二零零三年十二月三十一日止之年报及账目所采纳之
基准符合一致.
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二零零四年中期业绩报告
建滔化工集团
分部资料
在管理方面,本集团分成四大营运部门-覆铜面板,印刷线路板,化工产品及其他.
覆铜面板印刷线路板化工产品其他对销综合
千港元千港元千港元千港元千港元千港元
截至二零零四年
六月三十日止六个月
分部收入
对外销售额1,826,639 688,048 443,582 101,304-3,059,573
分部间销售额186,612-274,049-(460,661 )-
合计2,013,251 688,048 717,631 101,304 (460,661 ) 3,059,573
业绩
分部业绩522,240 52,277 59,463 12,274-646,254
商誉摊销-(7,238)-(608 )-(7,846)
负商誉转往收入2,865----2,865
未分配之公司收入9,636
未分配之公司支出(870)
经营溢利650,039
融资成本(31,742 )
应占共同控制实体业绩(155)
除税前溢利618,142
税项(37,509 )
未计少数股东权益前溢利580,633
少数股东权益(35,128 )
本期间溢利545,505
分部间销售额乃参考市价计算.
建滔化工集团
二零零四年中期业绩报告
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覆铜面板印刷线路板化工产品其他对销综合
千港元千港元千港元千港元千港元千港元
截至二零零三年
六月三十日止六个月
分部收入
对外销售额1,072,472 412,087 308,103 61,151-1,853,813
分部间销售额82,062-177,156-(259,218 )-
合计1,154,534 412,087 485,259 61,151 (259,218 ) 1,853,813
业绩
分部业绩163,906 32,518 39,061 7,070-242,555
商誉摊销-(7,238 )---(7,238 )
负商誉转往收入5,708----5,708
未分配之公司收入6,080
未分配之公司支出(1,522 )
经营溢利245,583
融资成本(27,927 )
除税前溢利217,656
税项(10,286 )
未计少数股东权益前溢利207,370
少数股东权益(20,727 )
本期间溢利186,643
分部间销售额乃参考市价计算.
以下为本集团按市场地域划分之营业额及经营溢利分析:
营业额经营溢利
二零零四年二零零三年二零零四年二零零三年
一月一日至一月一日至一月一日至一月一日至
二零零四年二零零三年二零零四年二零零三年
六月三十日六月三十日六月三十日六月三十日
千港元千港元千港元千港元
(未经审核)(未经审核)(未经审核)(未经审核)
中国2,563,5791,548,982586,751215,519
其他亚洲国家345,168204,43635,72019,458
美洲45,22024,8227,7212,957
欧洲105,60675,57319,8477,649
3,059,5731,853,813650,039245,583
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二零零四年中期业绩报告
建滔化工集团
折旧
於本期间内,集团的其他物业,厂房及设备的折旧及摊销为195,100,000港元(二零零三年一月一日
至二零零三年六月三十日:154,900,000港元).
税项
二零零四年二零零三年
一月一日至一月一日至
二零零四年二零零三年
六月三十日六月三十日
千港元千港元
(未经审核)(未经审核)
税项包括:
香港利得税20,7005,707
其他区域之税项17,6844,579
38,38410,286
递延税项
本期间拨回(875)-
37,50910,286
香港利得税乃按本集团本期间内之估计应课税溢利之17.5%计算(二零零三年:17.5%).其他区域
之税项乃按其他区域之适用税率计算.
中期股息
董事会决议截至二零零四年六月三十日止六个月宣派中期股息每股10.0港仙(二零零三年:5.0港
仙)予於二零零四年九月十七日名列本公司股东名册之股东.股息单将於二零零四年九月二十一日
寄发.
建滔化工集团
二零零四年中期业绩报告
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每股盈利
每股基本及摊薄后盈利按下列数据计算:
二零零四年二零零三年
一月一日至一月一日至
二零零四年二零零三年
六月三十日六月三十日
千港元千港元
(未经审核)(未经审核)
计算每股基本及摊薄盈利之盈利545,505186,643
股份数目
二零零四年二零零三年
六月三十日六月三十日
计算基本每股盈利之普通股加权平均数648,598,381549,858,838
具潜在摊薄效应之普通股:
-未行使之优先购股权34,721,34522,475,330
-未行使之认股权证-3,929,416
计算摊薄后每股盈利之股份加权平均数683,319,726576,263,584
在计算摊薄每股盈利时,就本集团向一间附属公司之若干少数股东授予认沽期权而产生之潜在普
通股摊薄影响不予考虑,因其不会构成摊薄.
其他物业,厂房及设备之添置
於本期间内,集团的其他物业,厂房及设备的添置约为970,000,000港元(二零零三年一月一日至二
零零三年十二月三十一日:1,123,300,000港元).
贸易及其他应收账款及预付款项
贸易及其他应收账款及预付款项中包括为数2,001,019,000港元(二零零三年十二月三十一日:
1,672,913,000港元)之应收贸易账款.本集团给予贸易客户之信贷账期最长为120日,视乎所售产
品而定.本集团之应收贸易账款之账龄分析如下:
0-90日91-180日180日以上合计
千港元千港元千港元千港元
截至二零零四年
六月三十日(未经审核)1,508,602 426,215 66,202 2,001,019
截至二零零三年
十二月三十一日(经审核)1,197,828 416,961 58,124 1,672,913
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二零零四年中期业绩报告
建滔化工集团
贸易及其他应付账款
贸易及其他应付账款中包括为数537,027,000港元(二零零三年十二月三十一日:498,522,000港元)
之应付贸易账款.本集团之应付贸易账款之账龄分析如下:
0-90日91-180日180日以上合计
千港元千港元千港元千港元
截至二零零四年
六月三十日(未经审核)404,897 93,968 38,162 537,027
截至二零零三年
十二月三十一日(经审核)384,756 83,243 30,523 498,522
优先购股权
根据本公司於二零零二年七月二日采纳之优先购股权计划(「该计划」)(有效期为10年),本公司
之董事会可向本公司及其附属公司之合资格雇员(包括董事)授予优先购股权作为奖励,以便按相
等於本公司股份面值,本公司股份於授予优先购股权当日之前五个交易日在香港联合交易所有限
公司(「联交所」)录得之平均收市价或本公司股份於授予优先购股权当日之前在联交所录得之收
市价(以较高金额为准)之价格认购本公司之股份.优先购股权必须由授出日期起计28日内在支付
1港元后予以接纳,并可於董事厘定并通知每位承授人之期间内行使.该段期间由接纳授予优先购
股权当日起计,惟须於采纳该计划当日起计不超过十年之前届满.
根据该计划所授优先购股权涉及之股份数目上限连同以往就根据该计划行使优先购股权而已发行
之股份,合共不得超过本公司不时之已发行股本10%,而任何一名雇员可获授予之优先购股权涉及
之股份数目上限则不得超过根据该计划所授优先购股权涉及之股份数目上限之30%.
本期间优先购股权之变动概要如下:
授予董事授予雇员合计
於二零零三年十二月三十一日之结余37,910,000 9,790,000 47,700,000
於本期间内行使---
於二零零四年六月三十日之结余37,910,000 9,790,000 47,700,000
建滔化工集团
二零零四年中期业绩报告
10
承担
二零零四年二零零三年
六月三十日十二月三十一日
千港元千港元
(未经审核)(经审核)
就收购物业,厂房及设备而已订约但未於财务报表
作出拨备之资本支出386,082339,301
为应付一家联营公司之注册资本要求而已订约
但未於财务报表作出拨备之资本支出-93,885
386,082433,186
或然负债
於本期间内,本集团持续向客户采取法律行动追讨过期贸易应收账项.有关於以前年度财务报表特
别指出之三位客户(共拖欠本集团约12,000,000港元),本集团董事拟持续追讨未偿还之贸易应收
账款及就反索偿进行激烈抗辩;该项由逾期未付账款之客户提出之反索偿涉及款项约9,000,000港
元.
於二零零四年二月,本公司收到香港税务局(「税务局」)来函,表示税务局将就本公司及其附属公
司於1997/1998至2002/2003评税年度之业务及其香港税项事宜进行税务审核.本公司董事认为,
目前不能合理肯定此事之结果.
结算日后之事项
於二零零二年三月三十一日止年度,本集团购入科惠线路有限公司(「科惠」)及其附属公司(「科
惠集团」)大多数股本股权,并向科惠两名少数股东授出予认沽期权.认沽期权一旦获行使,本公司
全资附属公司建滔投资有限公司(「建滔投资」)须向该两名少数股东购入科惠合共33%股本权益
(全部而非一部份).该两名少数股东已於二零零四年六月二十九日行使认沽期权.因此,本公司及
建滔投资已就收购科惠合共33%股本权益与该两名少数股东订立买卖协议.收购该33%股本权益
之代价合共为137,775,000港元,将由建滔投资於完成日期及自该日起计一周年届满之日以支票或
银行本票分两期等额清还.代价乃经参考科惠集团於紧接发出行使认沽期权通知之月份前12个月
期间之4.5倍市盈率,及科惠集团之估值417,500,000港元(此乃本集团於当初收购科惠权益所采用
之估值)之较高者厘定.由於科惠集团之估值417,500,000港元为上述公式中之较高者,故收购该
33%股本权益之代价乃按建滔投资将予收购之股本权益百分比乘以417,500,000港元计算.收购科
惠股本33%权益已於二零零四年七月五日完成.
11
二零零四年中期业绩报告
建滔化工集团
业务回顾
正如集团二零零三财政年度年报记录,在本人上一个主席报告公布当时,覆铜面板市场出现
强劲复苏.印刷线路板及化工产品部门亦已见明显改善.本人谨此欣然向各位股东报告,集
团在二零零四年首六个月之营业额和盈利均再创新高,三大部门的盈利能力均有所提升,其
中覆铜面板业务的表现尤其突出.尽管全球的经济与政治环境仍受若干不稳定因素困扰,本
人充满信心,建滔可在二零零四年全年取得佳绩.
财务摘要
营业额攀升65%,突破三十亿港元
税前边际利润*回升至约20%
纯利增长192%至五亿四千五百万港元
股东资金回报率*回升至29%(全年化计算)水平
扣除现金后之附息借贷与股东资金比率上升,但维持於61%健康水平
每股中期股息倍增至0.1港元,另建议每十股股份派发一股红利认股权证
*不包括商誉摊销
业务表现
手机,电脑及其他数码产品的强劲需求,在二零零四年上半年继续带动电子业内的线路板行
业复苏.覆铜面板作为所有电子产品的主要元件,订单自然大为增加.正如集团二零零三年
之年报所述,业界於过去数年在电子产品用玻璃丝的生产设施投资萎缩,令整体产能的净增
加严重不足,导致现时出现供应短缺,即使在目前的市场需求上升中,玻璃纤维覆铜面板行
业的产量亦难以进一步攀升.在这方面,由於集团一直锐意实行垂直整合,现在能充分利用
自行生产玻璃丝的优势,再一次印证其投资策略奏效,目光长远.因此集团能充分捕捉复苏
的机遇,覆铜面板的产量再创新高.管理层认为,现覆铜面板业务的回报刚回复至可支持长
期稳定发展的健康水平.集团的覆铜面板销售量增长约30%,每月平均付运量达510万平方
米.覆铜面板的供应紧张,令产品价格平均上涨30%.因此,虽然原料成本亦有增加,覆铜面
板业务的未扣除利息及税项边际盈利仍能由一年前的14%改善至26%.
建滔化工集团
二零零四年中期业绩报告
12
印刷线路板部门的订单货量亦有显著增加,特别是多层线路板(即四层或以上),销售量增长
接近100%,但由於供求之间的差异,印刷线路板的售价仅上升3-5%,远较原料价格的涨幅
温和.惟集团一直致力减低生产成本,并增加多层线路板的比例,成功将未扣除利息及税项
的边际盈利保持在7%至8%水平.
化工部门继续巩固在甲醛及双氧水市场的地位.集团在山东高密收购了一家双氧水厂,并在
江苏常州建立了一家甲醛厂.集团在广东省已占有很高的市场份额,现两家新厂将可为集团
的客户层面拓展至广东以外地区.集团於去年九月在湖南衡阳收购的烧厂在过去六个月
一直维持全面生产.此外,部门亦进一步扩充其他化工产品的产能,如环氧树脂及四溴双酚
A,进一步强化覆铜面板部门的内部原料供应.以金额计化工部门的生产增加了48%,未扣除
利息及税项的边际盈利维持在8%水平.
流动资金及财务状况
集团的资产负债状况持续保持稳健.集团於二零零四年六月三十日之流动资产净值约为十
四亿港元(二零零三年十二月三十一日:十四亿一千三百万港元),流动比率则为1.59(二零
零三年十二月三十一日:1.82).
净营运资金周期由二零零三年十二月三十一日的一百二十七日改善至二零零四年六月三十
日的九十六日,细分如下:
-存货周转期为七十一日,没有显著变化(二零零三年十二月三十一日:七十日)
-贸易应收款项的周转期缩短至一百一十九日(二零零三年十二月三十一日:一百三十
八日)
-贸易及票据应付款项的周转期改善至九十四日(二零零三年十二月三十一日:八十一
日)
集团在二零零四年上半年继续为新生产设施作出投资,三大部门合共投入约九亿七千万港
元,因此扣除现金后之附息借贷与股东资金比率有所上升,但仍维持於61%健康水平(二零
零三年十二月三十一日:46%).
13
二零零四年中期业绩报告
建滔化工集团
借贷组合与二零零三年十二月三十一日时的状况接近一样,短期与长期借贷的比例为
24%:76%(二零零三年十二月三十一日:24%:76%).银行借贷中约有6%为人民币贷款,其
余的则为港元贷款.集团持续采取谨慎的财务管理政策,其中包括利用利息对冲工具减低利
率波动对业务营运的影响.於二零零四年六月三十日,约有75%的银行借贷以三年至五年年
期的远期利率合约对冲.
汇率波动没有对集团构成重大风险.集团的收入主要以港元,人民币及美元结算,与营运开
支的货币要求大致相符.
人力资源
集团於二零零四年六月三十日之员工人数进一步增加至约一万五千七百人(二零零三年十
二月三十一日:约一万二千七百人),以配合集团在二零零四年上半年的持续扩充计划.员工
当中约五十人於香港和澳门办事处工作,其余则驻於集团在中国大陆的各个厂房.集团除了
提供具竞争力的工资政策,亦根据集团的整体业绩和员工的个别表现发放特别奖金及认股
权予合资格的员工.
前景
管理层认为集团的三大部门拥有大量商机,其中以在中国的发展前景尤其秀丽.在此良机中,
集团将继续适当投资,积极创造未来的强劲增长.覆铜面板市场依然向好,集团订单状况在
短期内没有任何明显放缓迹象.集团在过去三年的低潮期巩固了在市场的地位,同时将产能
扩大,令更多顾客视建滔为他们的主要覆铜面板供应商.集团正积极投资开发质量更佳的覆
铜面板新产品,并由一年前开始,逐步将覆铜面板的每月产能增加超过四成,目标至二零零
四年底达每月六百七十万平方米,藉此加强与客户的夥伴关系,并发掘更多新的潜在客户.
印刷线路板部门现时的产能已达满负荷,部门正积极扩产,目标在本年底将双层及以上的线
路板产量增至每月二百七十万平方呎.於本年七月,集团增持了科惠的权益,由原来的57%
增至90%,令集团与科惠的整合更为完整.化工产品业务方面,多项甲醇项目的筹建工作正
在全速进行.业务表现强劲的烧厂正计划於二零零五年年初将产能倍增.二亚硫酸钠(「保
险粉」)厂延迟了建厂工程,现正等候地方当局的环境评估审批.管理层可向各位股东保证,
集团一直坚持并毫无保留地为建滔的所有生产设施作出所需的环境保护投资,以确保达至
当地政府的环保要求.
建滔化工集团
二零零四年中期业绩报告
14
致谢
本人谨藉此代表董事会向各股东,客户,银行及员工致以衷心感谢,对於各位在过去六个月
来的鼎力支持,集团深表感激.
暂停办理股份过户登记
本公司将於二零零四年九月十五日至二零零四年九月十七日(包括首尾两天)暂停股东登记,
期间不会办理股份过户登记手续.为符合取得中期股息之资格,各股东须於二零零四年九月
十四日下午四时前将所有过户文件连同有关股票交回本公司之香港股份过户登记处香港分
处秘书商业服务有限公司,地址为香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心地下,方为有效.
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二零零四年中期业绩报告
建滔化工集团
董事及主要行政人员之股份权益
於二零零四年六月三十日,董事,主要行政人员及彼等之联系人士於本公司或其相联法团之
股份,相关股份及可转换债券中拥有之权益,或根据证券及期货条例(「证券及期货条例」)
第352条须载入该条所述登记册之权益,或根据上市公司董事进行证券交易之标准守则须知
会本公司及联交所之权益如下:
长仓
(a)本公司每股面值0.10港元之普通股
所持已发行普通股数目
根据购股权於占本公司已发行
董事姓名相关股份之权益实益拥有人股本百分比
(附注)
张国荣先生4,009,000 2,951,060 0.45%
陈永锟先生4,458,000 1,931,400 0.30%
林根稳先生-2,068,400 0.32%
林家宝先生4,991,000 223,520 0.03%
张国强先生4,991,000 826,700 0.13%
张国华先生4,740,000 1,630,200 0.25%
张广军先生4,851,000 549,620 0.08%
张国平先生4,795,000 1,538,260 0.24%
郑永耀先生5,075,000 510,500 0.08%
莫湛雄先生-600,000 0.09%
曹广荣先生---
郑明训先生---
刘大潜先生---
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(b)於本公司全资附属公司建滔积层板有限公司每股面值1港元之无投票权递延股份
董事姓名权益性质所持股份数目
张国荣先生实益拥有人1,904,400
陈永锟先生实益拥有人1,481,200
林根稳先生实益拥有人1,058,000
林家宝先生实益拥有人581,900
张国强先生实益拥有人529,000
张国华先生实益拥有人1,058,000
张广军先生实益拥有人846,400
张国平先生实益拥有人952,200
郑永耀先生实益拥有人423,200
附注:
该等权益基於在二零零二年十月十一日授予董事之优先购股权而拥有.该等购股权赋予有关董事
权利,於二零零二年十月十五日至二零一二年七月二日期间以每股3.74港元之行使价认购本公司
股份.
除上述所披露者外,於二零零四年六月三十日,概无董事,主要行政人员或彼等之联系人士
於本公司或其任何相联法团之任何股份,相关股份或债券中拥有任何权益或淡仓.
主要股东
根据本公司按证券及期货条例第336条须存置之主要股东登记册所示,於二零零四年六月三
十日,除上述就董事所披露之权益外,下列主要股东已知会本公司彼等於本公司已发行股本
中拥有之有关权益:
长仓
本公司每股面值0.10港元之普通股
所持已发行占本公司已发行
股东名称附注权益性质普通股数目股本百分比
Hallgain Management Limited(a)实益拥有人234,635,800 36.18%
The Capital Group Companies, Inc.(b)投资经理67,934,400 10.47%
FMR Corp(c)投资经理61,376,800 9.46%
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建滔化工集团
附注:
(a) Hallgain Management Limited分别由张国荣先生(22%),陈永锟先生(15%),林根稳先生(10%),林
家宝先生(5.5%),张国强先生(5.5%),张国华先生(10%),张广军先生(8%),张国平先生(9%)及郑永
耀先生(5%)拥有.
(b)该等权益由The Capital Group Companies, Inc.透过其拥有100%控制权之公司Capital Research
and Management Company及Capital Guardian Trust Company间接持有.
(c)该等权益由FMR Corp透过其拥有100%控制权之公司Fidelity Management & Research Company
及Fidelity Management Trust Company间接持有.
除上述披露者外,本公司概无获知会於二零零四年六月三十日之本公司已发行股本中之任
何其他权益或淡仓.
买卖或赎回本公司之上市证券
截至二零零四年六月三十日止六个月,本公司或任何附属公司并没有在香港联合交易所有
限公司购买,出售或赎回本公司任何上市证券.
审核委员会
审核委员会已联同管理层,审阅本集团所采纳之会计政策及惯例,并就审核,内部监控及财
务报表等事宜,其中包括审阅未经审核中期财务资料,进行磋商.
最佳应用守则
本公司各董事并不察觉任何资料足以合理显示本公司目前或曾於回顾之会计期间内任何时
间不遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录14所载之「最佳应用守则」.
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建议发行红利认股权证
本公司董事将建议发行红利认股权证(「二零零六年认股权证」)予於二零零四年九月三十
日(「记录日期」)名列本公司股东名册之本公司股东(不包括於记录日期在本公司股东名册
所示地址位於香港以外之股东),基准为当时每持有十(10)股现有股份获发一(1)份二零零六
年认股权证.红利认股权证附带权利可於二零零六年认股权证在香港联合交易所有限公司
开始买卖之日(预期为二零零四年十月七日)起至二零零六年十二月三十一日止(包括首尾
两日)期间之任何时间,以现金20.00港元按初步认购价每股股份20.00港元(可予调整)认购
本公司股本中每股0.10港元之新股份.
承董事会命
主席
张国荣
香港,二零零四年八月十六日
董事会:
执行董事
张国荣先生(主席)
陈永锟先生(董事总经理)
林家宝先生
张国强先生
张国华先生
张广军先生
张国平先生
郑永耀先生
莫湛雄先生
非执行董事
林根稳先生
独立非执行董事
曹广荣先生,CBE,CPM
郑明训先生
刘大潜先生
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